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  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示:

  1、本次会议不存在否决方案的状况;

  2、本次会议举行前不存在添加暂时方案和改变方案的状况。

  一、会议举行状况:

  1、现夜访吸血鬼场会议举行时刻:2019年5月16日(周四)15:0包包品牌0;

  2、现吃奶场会议举行地址:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号);

  3、举行方法:选用现场投票与网络投票相结合的方法;

  网络投票能够经过深圳证券交易所交易体系和深圳证券交易所互联网投票体系进行。经过深圳证券交易所交易体系投票的时刻为2019年5日晷月16日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),投票时刻为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的恣意时刻。

  4、招集人:公司董事会;

  5、主持人:韩涛先生;

  6、本次股东大会的招集、举行程序均契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规定。

  二、会议到会状况:

  1、经过现场和网络到会女同电影本次股东大会的股东及股东代表共12名,代表有表决权的股份508,218,731股,占公司股份总数的69.8103%。其间到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份505,121,410股,占公司股份总数的69.3848%;参儒林外史,健康之路-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动与本次股东大会网络投票的股东及股东名门令郎小老师别害臊代表共6名,代表有表决权的股份3,097,321股,占公司股份总数的0群撸.4255%。

  2、经过现场和网络参与本次会议的中小出资者合计7名,代表有表决权的股份3,097,421股,占公司股份总数的0.4255%。

  3、公司部分董事、监事和高档管理人员列席会akg议,北京市天元律师事务所律师王蕾、刘雯到会并见证了本次会议。

  三、方案审议和表决状况

  本次股东大会以现场及网络投票相结合方法审议经过了以下方案:

  1、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》;

  表决成果:赞同508,209,211股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.9981%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.0019%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,087,901股,占出儒林外史,健康之路-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  2、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》;

  表决成果:赞同508,209,211股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.9981%;对立9蒯仔很忙,520股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.0019%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,087,901股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  3、审议经过螺丝钉动画片了《2018年度财务决算陈述》;

  表决成果:赞同508,209,211股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.9981%;对立9,520股,占出儒林外史,健康之路-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动席会议(含网络投票)有用表决股份数的0.0019%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,087,901股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  4、审议经过了《2018年年度陈述及其摘要》;

  表决成果:赞同508,209,211股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.9981%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.0019%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,087,901股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;对立9,520股,占到会会议(含网络极品驸马投票)中小股东所持股份的0.3074%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  儒林外史,健康之路-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动5、审议经过了《关于儒林外史,健康之路-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动2018年度不进行利润分配、不进行本钱公积金转增股本的方案》;

  表决成果:赞同508,209,211股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.9981%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.0019%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,087,901股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.上海视觉艺术学院3074%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  6、审议经过了《关于续聘上会会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年外部审计组织的方案》;

  表决成果:赞同508,209,211股,占到会会议(含网络投票)有宁海效表决股份数的99.9981%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.0019%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,087,901股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  7、审议经过麻省理工了《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬状况的方案》;

  表决成果:赞同508,209,211股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.9锋之芒981%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.0019%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

 儒林外史,健康之路-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动 其间中小出资者表决状况为:humble赞同3,087,901股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;对立9,520股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  8、审议经过了《关于请求归纳授信额度及供给担保的方案》;

  表决成果:赞同505,124,810股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.3912%;对立3,093,921股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.6088%;放弃0股,占到会会议亚马逊官网(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,500股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.1130%;对立3,093,921股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.8870%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  本方案由到会会议的股东所持表决权的三分之二以上赞同经过。

  9、审议经过了《关于持续展开收据池事务的方案》;

  表决成果:赞同505,124,810股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.3912%;对立3,093,921股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.6088%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,500股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.1130%;对立3,093,921股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.8870%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  10、审议经过了《关于公司及部属子公司运用自有资金进行证券出资的方案》;

  表决成果:G379赞同505,124,810股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.3912%;对立3,0翅膀93,921股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.6088%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,500股,占到会儒林外史,健康之路-聊聊美式橄榄球,全美最盛行体育运动会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.1130%;对立3,093,921股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.8870%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  11、审议经过了《关于持续运用部分搁置征集资金和自有资金进行现金管理的方案》;

  表决成果:赞同505,124,810股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的99.3912%;对立3,093,921股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0.6088%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)有用表决股份数的0%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同3,500股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.1130%;对立3,093,921股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.8870%;放弃0股,占到会会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

  四、律师出具的法令意见

  本次会议由北京市天元律师事务所律师王蕾、刘雯到会见证,其出具的《法令意见》以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规定;到会本次股东大会人员的资历、本次股东大会招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  五、备检文件

  1、《金安国纪科技股份有限公司2018年度股东大会会议抉择》;

  2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2018年度股东大会法令意见》。

  特此布告

  金安国纪科技股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

(责任编辑:DF118)

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