肝火旺的症状,雷曼光电:关于举行2015年第一次暂时股东大会的提示性布告,furla

证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2015-048

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于举办 2015 年第一次暂时股东大会的提示性公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届

董事会第十七次(暂时)会议一女决定于 2015 年 7 月 30 日(周四)举办 2015 年

第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会的告诉已于

2015 年 7 月 14 日公布于我国证监会指定的创业板信息发表网站。本次股东大会

采纳现场投票与网络投票相结合的办法,根据《公司章游程》的有关规矩,现将本

次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、举办会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、公司第二届董事会第十七次会议赞同举办本次股东大会,本次股东大会

会议举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规

定。

3、会议举办日期和时刻:

(1)会议举办时刻:2015 年 7 月 30 日(周四)下午 3:00

(2)网络投票时刻:

经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为:2015 年 7 月 30

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 肝火旺的症状,雷曼光电:关于举办2015年第一次暂时股东大会的提示性公告,furla至 15:00。

经过深圳证券生意所互联网投票体系进行投票的详细时刻为:2015 年 7 月

29 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 30 日下午 15:00 期间的任针灸意时刻。

(3)股权挂号日:2015 年 7 月 24 日(星期五)

4、会议的举办办法:现场投票与网络投票相结合办法。

在本次股东大会上,公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系

(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在

网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

5、到会排卵试纸弱阳目标:

(1)到 2015 年 7 月 24 日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司

深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次会议并参与表决,因故不

能亲身到会会议的股东可托付代理人代为到会并参与表决(授权托付书格局附

后),代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)见证律师、保荐组织等中介组织。韩国大妈

6、会议地址:深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

二、会议议题

1.《关于公司契合发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金条件的议

案》;

2.《关于公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金的计划》;

3.《关于<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并

征集配套资金陈述书(草案)>及其摘要的计划》;

4.《关于公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金契合<关于标准

上市公司严重财物重组若干问题的规矩>第四条规矩的计划》;

5.《关于本次生意契合<上市公司严重财物重组管理办法>第四十三条规矩的

计划》;

6.《关于本次生意不构成借壳上市的计划》;

7.《关于本次发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金不构成相关生意

的计划》;

8.《关于签署附收效条件的<发行股份及支付现金购买财物协议>和<关于发

行股份及支付现金购买财物的盈余猜测补偿协议>的计划》;

9.《关于赞同本次发行股份及支付现金购买财物有关审计、评价陈述的议

案》;

10.《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次生意相关事项的计划》;

11.《关于建立体育文化产业基金暨相关生意的计划》;

12. 《关于修订未来三年股东报答规划(2015 年—2017 年)的计划》;

13.《关于修订<征集资金管理制度>的计划》;

14.《关于修订<对外出资管理制度>的计划》;

15.《关于改变公司注册资本的计划》;

16.《关于修订<公司章程>的计划》。

上述计划现已 2015 年 7 月 13 日公司举办的第二届董事会第十七次会议审议

通 过 , 详 见 201依巴斯汀片5 年 7 月 14 日 刊 登 在 步步高升指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)和《我国证券报》的相关公告。

上述第 1-12 项、15-16 项计划为特别抉择事项,需由到会股东大会的股东(包

括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上经过。

根据《上市公司股东大会规矩(2014 年修订)》的要求,上述第 1-12 项议

案需对独自或算计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小出资者的表决独自计

票。

三、股东大会挂号办法

1、挂号办法:

(1)法人股东的法定代表人到会的,凭自己身份证、法定代表人身份证明

书或授权托付书、法人单位经营执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号;

法人股东托付代理人到会的,凭代理人的身份证、授权托付书、法人单位经营执

照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

(2)自然人股东亲身到会的,凭自己身份证、证券账户卡处理挂号;托付

代理人到会的,凭代理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

(3)异地股东可在挂号期间用信函或传真挂号手续,但需写明股东名字、

股东账户、联络地址、联络电话、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。

2、挂号时刻:2015 年 7 月 29 日,上午 9:00-肝火旺的症状,雷曼光电:关于举办2015年第一次暂时股东大会的提示性公告,furla11:30,下午 14:30-17:00。

3、挂号地址:深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会

工作室。

四、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券生意所生意体系和互联网肝火旺的症状,雷曼光电:关于举办2015年第一次暂时股东大会的提示性公告,furla投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,现将网络投票的相关事宜阐明如下:

1、选用生意体系投票的投票肝火旺的症状,雷曼光电:关于举办2015年第一次暂时股东大会的提示性公告,furla程序:

(1)投票代码:365162

(2)投票简称:雷曼投票

(3)投票时刻:2015 年 7 月 30 日的生意时刻,即 9:30 至 11:30 和 13:00

至 15:00。

(4)经过生意体系进行网络投票的操作程序:

① 生意方向为买入投票青少年18;

② 在“托付价格”项下填写本次股东大会的计划序号,以 100 元代表本

次股东大会一切计划,以 1.00 元代表第 1 个需求表决的计划事项,以 2.00 元

代表第 2 个需求表决的计划事项,依此类推。关于逐项表决的计划,如计划 2

中有多个需表决的子计划,2.00 元代表对计划 2 下悉数子计划进行表决,2.01

元代表计划 2 中子计划①,2.02 元代表计划 2 中子计划②,依此类推。

如股东对一切计划(包含计划的子计划)均表明相赞同见,则能够只对“总

计划”进行投票。股东对“总计划”进行投票,视为对除累积投票计划外的一切

计划表达相赞同见。

本次股东大会需求表决的计划事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

计划序号 计划事项 托付价格

100 总计划(对应以下一切计划) 100.00

《关于公司契合发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金

1 1.00

条件的计划》;

《关于公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金的议

2 2.00

案》;

2.1 发行股份及支付现金购买财物

2.1.1 生意计划概略 2.01

2.1.2 标的财物及生意对方 2.02

2.1.3 标的公司的定价准则及生意价格 2.03

2.1.4 发行股票的品种和面值 2.04

2.1.5 发行目标 2.05

2.1.6魁 定价基准日、定价根据和发行价格 2.06

2.1.7 发行价格调整计划 2.07

2.1.8 发行数量及现金对价 2.08

2.1.9 锁定时 2.09

2.1.10 上市地址 2.10

2.1.11 期间损益归属 2.11

2.1.12 标的财物处理权属搬运的合同责任和违约责任 2.12

2.1.13 结存未分配利润组织 2.13

2.1.14 盈余猜测补偿 2.14

2.1.15 抉择有用期 2.15

2.2 非公开发行股份征集配套资金

2.2.1 计划概略 2.16

2.2.2 发行股票品种和面值 2.17

2.2.3 发行目标 2.18

2.2.4 定价基准日、定价根据和发行价格 2.19

2.2.5 发行数量 2.20

2.2.6 征集资金用处 2.21

2.2.7 锁定时 2.22

2.2.8 上市地址 2.23

2.2.9 抉择有用期 2.24

《关于<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购

3 3.00

买财物并征集配套资金陈述书(草案)>及其摘要的计划》;

《关于公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金契合<

4 关于标准上市公司严重财物重组若干问题的规矩>第四条规矩的 4.00

计划》;

5 《关于本次生意契合<上市公司严重财物重组管理办法>第四十 5.00

三条规矩的计划》;

6 《关于本次生意不构成借壳上市的计划》;外婆家 6.00

《关于本次发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金不构

7 7.00

成相关生意的计划》;

《关于签署附收效条件的<发行股份及支付现金购买财物协议&g李代沫t;

8 和<关于发行股份及支付现金购买财物的盈余猜测补偿协议>的 8.00

计划》;

《关于赞同本次发行股份及支付现金购买财物有关审计、评价报

9 9.00

告的计划》;

《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次生意相关事项的

10 10.00

计划》;

11 《关于建立体育文化产业基金暨相关生意的计划》; 11.00

12 《关于修订未来三年股东报答规划(2015 年—2017 年)的计划》; 12.00

13 《关于修订<征集资金管理制度>的计划》; 13.00

14 《关于修订<对外出资管理制度>的计划》; 14.00

15 《关于改变公司注册资本的计划》; 15.00

16 《关于修订<公司章程>的计划》。 16.00

③ 在托付股数项下填写表决定见,对应的申报股数如下:

表决定见品种 对应申报股数

赞同 1 股

对立 2 股

放弃 3 股

④ 投票举例:

股权挂号日持有“雷曼光电”A 股的出资者,对计划 1 投拥护票的,其申报

如下:

投票代码 生意方向 申报价格 申报股数

365162 买入 1.00 元 1股

⑤ 投票注意事项:

a、网络投票不能撤单;

b、对同一表决事项的投票只能申elle报一次,屡次申报的以第一次申报为准;

c、同一表决权既经过肝火旺的症状,雷曼光电:关于举办2015年第一次暂时股东大会的提示性公告,furla生意体系又经过互联网投票,以第一次投票为准;

d、如股东对一切议穿盘是什么意思案(包含计划的子计划,但不包含累积投票计划)均表

示相赞同见,则能够只对“总计划”进行投票;累积投票计划还需另行投票。如

股东经过网络投票体系对“总计划”和单项计划进行了重复投票的,以第一次有

效投票为准。即假如股东先对相关计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已

投票表决的相关计划的表决定见为准,其它未表决的计划以总计划的表决定见为

准;假如股东先对总计划投票表决,再对相关计划投票表决,则以总计划的表决

定见为准。

e、不契合上述规矩的申报无效,深交所生意体系作主动撤单处理;

f、如需查询投票成果,请于投票当日下午 18:00 今后登录深交所互联网投票

体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功用,能够检查个人网络投

票成果,或经过投票托付的证券公司经营部查询。

2、选用互联网投票的投票程序:

(1)互联网投票体系开端投票的时刻为 2015 年 7 月 29 日下午 15:00,完毕

时刻为 2015 年 7 月 30 日下午 15:00。

(2)股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深交所出资者网络

服务身份认证事务实施细则》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或

“深交所出资者服务暗码”。

(3)股东根据获取的服务暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

3 、网络投票其他注意事项:

网络投票体系按股东账户计算投票成果,好像一股东账户经过深交所生意系

统和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决成果以第一次有用投票结

果为准。

五、其他事项

1、本次会议会期半响。

2、到会会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联络办法:

联络地址:深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会工作

邮政编码:518055

联络人:罗竝牙

联络电话:0755-8613 7035

联络传真:0755-8613 9001

六、备检文件

1、《公司第二届董事会第十七次会议抉择》;

2、《公司第二届监事会第十二次会议抉择》;

3、其他备检文件。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 24 日

附件:

授 权 委 托 书

兹托付 (先生/女士)(身份证号码: )代表自己(本公司)参与深圳雷曼光电科技股

份有限公司 2015 年第一次暂时股东大会,并授权其对会议评论事项依照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权依照

自己的志愿表决。

表 决 议 案 表 决 意 见

1 《关于公司契合发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金条件的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2 《关于公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金的计划》;

2.1 发行股份及支付现金购买财物

2.1.1 生意计划概略 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.2 标的财物及生意对方 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.3 标的公司的定价准则及生意价格 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.4 发行股票的品种和面值 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.5 发行目标 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.6 定价基准日、定价根据和发行价格 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.7 发行价格调整计划 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.8 发行数量及现金对价 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2广州妈妈网.1.9 锁定时 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.10 上市地址 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.11 期间损益归属 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.12 标的财物处理权属搬运的合同责任和违约责任 拥护( ) 对立(夏夕颜欧爵 ) 放弃(拉洛斐云化世界 ) 逃避( )

2.1茅山.13 结存未分配利润组织 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.14 盈余猜测补偿 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.1.15 抉择有用期 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.2 非公开发行股份征集配套资金

2.2.1 计划概略 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.2.2 发行股票品种和面值 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.2.3 发行目标 拥护( ) 对立(肝火旺的症状,雷曼光电:关于举办2015年第一次暂时股东大会的提示性公告,furla ) 放弃( ) 逃避( )

2.2.4 定价基准日、定价根据和发行价格 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.2.5 发行数量 拥护( ) 对立( ) 放弃(肝火旺的症状,雷曼光电:关于举办2015年第一次暂时股东大会的提示性公告,furla ) 逃避( )

2.2.6 征集资金用处 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.2.7 锁定时 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.2.8 上市地址 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

2.2.9 抉择有用期 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

《关于<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并募

3 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

食管炎的症状

集配套资金陈述书(草案)>及其摘要的计划》;

《关于公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金契合<关于标准上

4 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

市公司严重财物重组若干问题的规矩>第四条规矩的计划》;

《关于本次生意契合<上市公司严重财物重组管理办法>第四十三条规矩的

5 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

计划》;

6 《关于本次生意不构成借壳上市的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

《关于本次发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金不构成相关生意的

7 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

计划》;

《关于签署附收效条件的<发行股份及支付现金购买财物协议>和<关于发行

8 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

股份及支付现金购买财物的盈余猜测补偿协议>的计划》;

9 《关于赞同本次发行股份及支付现金购买财物有关审计、评价陈述的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

10 《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次生意相关事项的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

11 《关于建立体育文化产业基金暨相关生意的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

12 《关于修订未来三年股东报答规划(2015 年—2017 年)的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

13 《关于修订<征集资金管理制度>的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

14 《关于修订<对外出资管理制度>的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

15 《关于改变公司注册资本的计划》; 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

16 《关于修订<公司章程>的计划》。 拥护( ) 对立( ) 放弃( ) 逃避( )

本授权托付书的有用期限为: 年 月 日至 年 月 日。

托付人:

受托人:

身份证号码:

(注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付有必要加盖单位公章。)

封闭